Polityka AML
Ostatnia aktualizacja: 2026-09-04
Cel polityki
Cazeus stosuje procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zgodnie z wymogami licencji Curacao eGaming. Celem jest identyfikacja nietypowych transakcji, weryfikacja źródła środków oraz blokada kont naruszających prawo.
Monitoring i alerty
System analizuje wzorce depozytów, wypłat i zakładów. Nagłe skoki obrotów, wielokrotne małe wpłaty tuż przed dużą wypłatą lub korzystanie z cudzych metod płatności generują alert dla działu compliance. W razie potrzeby wypłata jest wstrzymywana do wyjaśnienia.
Obowiązki gracza
Używaj wyłącznie własnych kart i e-portfeli. Na żądanie przedstaw dokumenty potwierdzające źródło środków (np. wyciąg, umowa o pracę). Odmowa współpracy może skutkować zamknięciem konta i zgłoszeniem do właściwych organów.
Zgłaszanie naruszeń
Operator może przekazać informacje o podejrzanych operacjach regulatorowi i instytucjom finansowym. Gracz nie jest informowany o szczegółach wewnętrznego dochodzenia, jeśli ujawnienie utrudniłoby śledztwo. Pytania ogólne kieruj na e-mail supportu z ID konta.